Постановление суда по ч. 5 ст. 159 УК РФ № 1-64/2017 (1-416/2016;) | Мошенничество

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    г. Ростов-на-Дону                                                                                      14 февраля 2017 года

    Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в составе:

    председательствующего судьи Гаврицкого И.А., единолично,

    при секретаре Репка И.А.,

    с участием государственного обвинителя: помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Романовой А.С.,

    подсудимой Скловскую Е.К., <данные изъяты>,

    защитника подсудимой – адвоката Близнякова Д.А.,

    потерпевшего К.О.Б, и его представителя К,П,А,

    рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Скловской Е.К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая Скловская Е.К. органами предварительного следствия обвиняется в том, что, будучи зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя на основании решения о государственной регистрации № 353 от 07.02.2013 года Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Ростовской области, с целью хищения чужого имущества путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение владельца имущества в заблуждение, а также злоупотребления доверием, заключающегося в принятии на себя обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба, в период времени с 10.07.2015 года по 31.07.2015 год, похитила денежные средства в сумме 453 500 рублей, принадлежащие К.О.Б,, при следующих обстоятельствах.

Так, Скловская Е.К. в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение имущества граждан, в неустановленное следствием время, но не позднее 10 июля 2015 года, посредством сети Интернет, разместила объявление на сайте «Авито», содержащее заведомо ложную информацию о поиске партнера для ведения совместной предпринимательской деятельности, а именно для открытия оптового склада и реализации продуктов питания, поставляемых из Греции, при этом заведомо не имея намерений на занятие вышеуказанными видами деятельности. Данным объявлением заинтересовался индивидуальный предприниматель К.О.Б,.

10 июля 2015 года Скловская Е.К., действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем обмана и злоупотребления доверием, с целью ввести К.О.Б, в заблуждение относительно своих истинных намерений и убедить последнего передать ей денежные средства, по телефону сообщила К.О.Б, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она имеет опыт поставки товаров из Греции, а также, что у нее имеется договор с греческой компанией на поставку из Греции продуктов питания.

Примерно 15 июля 2015 года, находясь на территории г.Ростова-на-Дону, точные дату, время и место следствием установить не представилось возможным, действуя из корыстных побуждений, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем обмана и злоупотребления доверием, с целью ввести К.О.Б, в заблуждение относительно своих истинных намерений, с целью убедить последнего передать ей денежные средства, при личной встрече сообщила К.О.Б, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она имеет опыт поставки товаров из Греции, а также, что у нее имеется договор с греческой компанией на поставку из Греции продуктов питания. Также, Скловская Е.К. сообщила, что для закупки товара, а также для его доставки из Греции в Российскую Федерацию морским контейнером, необходима сумма в размере 1 000 000 рублей, однако у Скловской Е.К. есть только 500 000 рублей, в связи с чем, она ищет партнера, от которого потребуются инвестиции на оставшуюся сумму 500 000 рублей, после чего предложила К.О.Б, осуществлять совместную предпринимательскую деятельность.

21 июля 2015 года Скловская Е.К., продолжая реализовывать свой умысел, направленный на совершение мошеннических действий в отношении Кичана О.Б., находясь в офисе Кичана О.Б., расположенном по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, д.90 сообщила К.О.Б, заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что ею заключен договор с греческой компанией «SARANTOS ATH. POLYZOIS», предоставив в подтверждение своих слов заведомо подложный договор поставки импортного товара с указанной компанией, с оттиском печати ФКБ «Юниаструм Банк».

К.О.Б,, будучи введен в заблуждение Скловской Е.К. относительно её истинных намерений, заключил с последней договор поставки №21.07 от 21.07.2015г., а также подписал договор о совместной деятельности, согласно которому ИП К.О.Б, и ИП Скловская Е.К. заключают соглашение о совместной деятельности, которая заключается в реализации продуктов питания при этом ИП Скловской Е.К. поручается осуществлять закупку, поставку, таможенную очистку товара, его доставку до склада. ИП К.О.Б, поручается осуществлять действия по реализации, продвижению, расширению каналов сбыта. Все расходы оплачиваются ровными долями независимо от фактической оплаты каждой из сторон, доходы перечисляются равными долями каждому из участников соглашения.

Далее Скловская Е.К. 24 июля 2015 года, находясь в офисе К.А.Б, расположенном по адресу: <адрес>, в присутствии М.А.С., приглашенного К.О.Б, в качестве консультанта, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, направленных на введение К.О.Б, в заблуждение, а также злоупотребления доверием, заключающегося в принятии на себя обязательств, при заведомом отсутствии намерения их выполнить, из корыстных побуждений, с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества, сообщила К.О.Б, заведомо ложные, не соответствующие действительности, следующие сведения:

- о том, что 21.07.2015г. ею были перечислены денежные средства в качестве авансового платежа в размере 120 000 рублей в качестве оплаты таможенных операций, а также денежные средства в сумме 342 045,08 рублей на покупку валюты для совершения международных платежных операций, предоставив в подтверждение своих слов заведомо подложную выписку со своего расчетного счета №, а также заведомо подложное платежное поручение №39 от 22.07.2015г. на сумму 120 000 рублей с оттиском печати ФКБ «Юниаструм Банк»;

- о том, что 22.07.2015г., ею в ФКБ «Юниаструм Банк» подана заявка на покупку иностранной валюты в сумме 5 500 евро за рубли в сумме 342 045,08 рублей, предоставив в подтверждение своих слов заведомо подложную заявку №7 от 22.07.2015г., с оттиском печати ФКБ «Юниаструм Банк»;

- о том, что 22.07.2015г. ею на расчетный счет зарубежной компании перечислены денежные средства в сумме 5 500 евро, предоставив в подтверждение своих слов заведомо подложную справку о валютных операциях от 22.07.2015г., с оттиском печати ФКБ «Юниаструм Банк».

При этом Скловская Е.К. через ФКБ «Юниаструм Банк» не подавала заявок на приобретение валюты в евро за рубли, не перечисляла денежные средства на покупку валюты для совершения международных платежных операций, не совершала платежей в качестве оплаты таможенных операций.

К.О.Б., будучи введён в заблуждение Скловской Е.К. относительно её истинных намерений, согласился с предложением последней передать ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, на которые Скловская Е.К. в свою очередь, должна был приобрести в Греции продукты питания, после чего передать их К.О.Б, на реализацию, а полученную от продажи товара прибыль поделить поровну с последним, хотя на самом деле взятые, на себя исполнение договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности, Скловская Е.К. преднамеренно исполнять не намеревалась.

К.О.Б,, будучи обманут Скловской Е.К., со своего расчетного счета №, открытом в филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» на расчетный счет ИП Скловской Е.К. №, открытый в ФКБ «Юниаструм Банк», по адресу: <адрес>, 24.07.2015г. перечислил денежные средства в общей сумме 453 500 рублей, следующими платёжными поручениями № от 24.07.2015г. – денежные средства в сумме 50 000 рублей; № от 30.07.2015г. – денежные средства в сумме 299 500 рублей; № от 31.07.2016г. – денежные средства в сумме 104 000 рублей.

После этого Скловская, с целью притупить бдительность К.О.Б, относительно своих истинных намерений, ДД.ММ.ГГГГ посредством сети Интернет, с адреса своей электронной почты «[email protected]» на адрес электронной почты К.О.Б, «[email protected]», направила фото заведомо подложного документа на английском языке, выдаваемого ею за коносамент с оттиском печати ООО «Новоконт», при этом ИП Скловская Е.К. никогда не являлась клиентом ООО «Новоконт» и не заключала с указанной компаний никакие договоры.

Таким образом, Скловская Е.К., обманув К.О.Б,, и злоупотребив его доверием, не имея в действительности намерений и реальной возможности исполнять взятые на себя обязательства по договору поставки №.07 от 21.07.2015г. между ИП Скловская Е.К. и ИП К.О.Б,, денежные средства в сумме 453 500 рублей похитила, сняв их со своего расчетного счета по основаниям «хоз.расходы» и «доход ИП», и впоследствии распорядилась ими по своему усмотрению, а поставку товара по договору поставки №.07 от 21.07.2015г. в адрес последнего не поставила, чем причинила К.О.Б, значительный ущерб на общую сумму 453 500 рублей.

        В судебном заседании в подготовительной его части потерпевшим К.О.Б, заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Скловской Е.К. по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, в связи с тем, что между ним и подсудимой Скловской Е.К. достигнуто примирение, причиненный вред подсудимая Скловская Е.К. ему возместила в полном объеме, претензий ни материального, ни морального характера он к Скловской Е.К. не имеет и настаивает на прекращении уголовного дела в отношении последней.

        Подсудимая Скловская Е.К. ходатайство потерпевшего К.О.Б, поддержала, просила суд прекратить уголовное дело в связи с примирением с потерпевшим, поскольку между ней и потерпевшим К.О.Б, достигнуто примирение, а в предъявленном ей обвинении она свою вину признает полностью и в содеянном раскаивается.

        Адвокат Близняков Д.А., осуществляющий защиту интересов подсудимой Скловской Е.К., так же поддержал заявленное потерпевшим К.О.Б, ходатайство.

        Представитель государственного обвинения выразила свое согласие на удовлетворение заявленного потерпевшим К.О.Б, ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Скловской Е.К. по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, в связи с тем, что подсудимая Скловская Е.К. и потерпевший К.О.Б, примирились, при этом подсудимой полностью заглажен причиненный потерпевшему вред. Требования ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ соблюдены.

        Суд, выслушав мнения сторон, участвующих в процессе, считает возможным ходатайство потерпевшего К.О.Б, удовлетворить, по следующим основаниям:

        В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

        Скловская Е.К. впервые совершила умышленное преступление средней тяжести, ранее не судима, в содеянном раскаивается.. В судебном заседании, исходя из ходатайства потерпевшего К.О.Б, и подсудимой Скловской Е.К. установлено, что между ними достигнуто примирение. При этом вред, причиненный подсудимой Скловской Е.К. потерпевшему К.О.Б,, полностью заглажен. Таким образом, требования ст. 76 УК РФ, ст. 27 УПК РФ соблюдены и препятствий к прекращению уголовного дела в отношении Скловской Е.К. по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ, не имеется.

        На основании изложенного и руководствуясь ст. 76 УК РФ, ст.ст.25, 239, 254 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ

        1. Ходатайство потерпевшего К.О.Б, о прекращении уголовного дела в отношении Скловской Е.К. в связи с примирением сторон, удовлетворить.

        2. Прекратить уголовное дело в отношении Скловскую Е.К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 25 УПК РФ – в связи с примирением сторон.

        3. Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении Скловской Е.К., отменить.

        4. Вещественные доказательства:

- оптический диск формата СD-R, содержащий сведения о детализации входящих и исходящих сигналах соединений телефонного аппарата абонентов №, № в период времени с 01 января 2015 года по 16 августа 2016 года;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- договор об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент» №-РКО от 30.08.2013г. с приложениями;

- акт сдачи-приемки работ по Договору об обслуживании с использованием системы «Интернет Банк-Клиент», от 06.09.2013г.;

- акт передачи комплекта для работы в системе ДБО от 06.09.2013г.;

- акт получения еТоken PASS от 06.09.2013г.;

- выписку по расчетному счету ИП Скловская Е.К. № за период с 23.07.2015г. по 20.06.2016г.;

- выписку по расчетному счету ИП Скловская Е.К. № за период с 23.07.2015г. по 20.06.2016г.;

- выписку по расчетному счету ИП Скловская Е.К. № за период с 23.07.2015г. по 20.06.2016г.;

- оптический диск формата DVD-R, содержащий информацию, хранящуюся на электронном почтовом ящике, имеющем адрес «[email protected]»;

- договор поставки б/н от 21.07.2015г. между К.О.Б, и ИП Скловской Е.К. на приобретении товара согласно спецификации на 7-ми листах;

- спецификация на 5-ти листах;

- договор совместной деятельности между К.О.Б, и Скловской Е.К. на 1-м листе;

- копия квитанции с чеком – уведомления о расторжении договора со Скловскую Е.К. от 24.02.2016г. на 1-м листе;

- оптический диск формата CD-R, с файлами: Папка «01», Папка «Договор Скловской 1», Папка «Письма Скловской», Папка «Скловская Вацап», Папка «СМС Скловская»;

- копию платежного поручения № от 24.07.2015г. на сумму 50 000 рублей;

- копию платежного поручения № от 30.07.2015г. на сумму 299 500 рублей;

- копию платежного поручения № от 31.07.2015г. на сумму 104 000 рублей;

        - регистрационное дело ИП Скловскую Е.К. № на 58 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон «iPhone 6» IMEI № – считать возвращенными по принадлежности потерпевшему К.О.Б,.

    Настоящее постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд, через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону, в течение 10 суток со дня его вынесения.

                   Судья: